Geldwäscheverhinderung: Melde- und Präventionsmaßnahmen durch den Steuerberater (PDF mit Kanzleidaten)

Steuerberater sehen sich im Bereich der Geldwäscheprävention vielfältigen Anforderungen gegenüber. Das Merkblatt „Geldwäscheverhinderung: Melde- und Präventionsmaßnahmen durch den Steuerberater“ bietet eine systematische Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen. Es behandelt unter anderem das Risikomanagement, die Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten und die Dokumentationsanforderungen. Zusätzlich werden die geldwäscherechtlichen Meldepflichten und die erforderliche Registrierung bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) verständlich erklärt.

Inhalte im Überblick:

• Praktische Hinweise zur Umsetzung von Risikomanagement und Sorgfaltspflichten.
• Vorgaben für die Dokumentation und Aufbewahrung.
• Erläuterungen zur Durchführung von Meldungen und zur Registrierung bei der FIU.

Das Merkblatt unterstützt Sie dabei, die geldwäscherechtlichen Anforderungen in Ihrer Kanzlei sicher umzusetzen.